恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职成绩报告单

应的隐名和隐名代表:

雄辩的恒信东边文化股份有限公司(以下约分“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我应了《公司条例》。、在附近的创办股权证券上市的公司孤独董事身体的辅导支持、孤独董事任务身体及剩余部分互相牵连法度、法规、零碎的规则和盘问,使直接地参加竞选孤独董事的功能,恪尽职守,百折不挠的执行,预防性维修公司有助于,预防性维修一切隐名的有助于,异乎寻常地中小隐名的有助于,执行孤独董事义务,心细、仔细、竭力行使法度给予的感兴趣的事,对涉及推荐或事项的孤独支持,现将2017年度执行孤独董事义务的使适应述职如次:

一、列席运动会:

2017年,我参与了公司的运动会。 14 副董事会,列席运动会如次:

是陆续两倍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 缺乏次数

不参与运动会

14 0 0 否

未产生陆续两倍未亲自列席运动会或供职时代内陆续一打的月未亲自列席董事会运动会数超越时代董事会总额的二分经过的状态。

2017年,我参与了公司的运动会。1次隐名大会。

今年,认为如何指的是董事会和隐名的推荐,与公司办理层无效直接地沟通,现在了很大程度上合理化建议。,心细行使表决权,我置信公司两倍运动会的召集是分歧的。,MAJ已执行互相牵连审批顺序。,合法无效,因而,本董事会的各项推荐及剩余部分事项,无现在支持国教的事项,缺勤支持支持。、弃权使适应。

二、积极参与公司的方针决策和办理

1、作为公司的孤独董事,2017年我主动精神考察、获取方针决策所需的通信,听取涉及人事部门的报告请示,关怀公司的生产经营、财务办理、互相牵连联络、令人满意地辩解等。。

2、董事会发觉谋略、张贴、工钱及抑制、四元组特别佣金的审计。雄辩的董事会张贴佣金的身体部位。,工钱及抑制佣金主任委员,审计佣金委员。

2017年秉承《公司条例》和各特别佣金任务细则的互相牵连盘问,专业长官

涉及公司的按期成绩报告单将独立指的是。、内地把持身体、重行衔接主任会计师、覆盖突出等令人满意地事项的认为如何,在运用支持后,专业佣金的支持被现在。。作为工钱及抑制佣金的主任委员,我对公司董事和监事的高薪突出、限制性股权证券开车突出于2017年停止了审察。。作为张贴佣金的身体部位,在附近的授予总经理的支持、考虑授予C的剩余部分高级办理人事部门。作为审计佣金的身体部位,我殷勤的是授予、2016 2017年度成绩报告单和半年度成绩报告单、检验了2016年和2017年募集资产的寄存和运用使适应。,详尽说明了审计佣金专业程度。

三、 2017年宣布的互相牵连孤独支持

辩论互相牵连法度、法规及互相牵连规则,作为公司的孤独董事,我曾经仔细领会和反省了公司的事情参加竞选。,在审察和批准结症成绩后,宣布孤独支持。

1. 2017年4月12日,第五届董事会其次十八次运动会,对公司2016

年度内地把持自行评价成绩报告单、2016年募集资产寄存及运用使适应、中国1971俱乐部展期合同

主任会计事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配项目、2016年度推荐

资产减值预备、董事会换届选举特别感应届董事会申请求职者、对公司名称和缩写的变动宣布了孤独支持。;桩隐名及剩余部分互相牵连PA服务公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会其次十九点钟次运动会,对公司使

买通结构性存款或本钱辩解从事金融活动生利、对使用弃置不顾的士兵的资产买通。

3. 2017年5月5日,在特别感应届董事会优先运动会上,公司的装设

高级办理人事部门、公司审计部负责人被授予为。

4. 2017年5月22日,在特别感应届董事会其次次运动会上,伴侣征求的运用

对自筹资产生趣的更替宣布了孤独支持。。

5. 2017年5月31日,在特别感应届董事会第三次运动会上,……
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