恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职演讲

喜欢的隐名和隐名代表:

雄辩的恒信东边文化股份有限公司(以下略号“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我当心了《公司条例》。、状态使被安排好一份上市的公司孤独董事规则的旅客车厢暗示、孤独董事任务规则及等等相干法度、法规、零碎的规则和要价,使装满发挥孤独董事的功能,恪尽职守,勤奋的实行,辩护公司有益,辩护全部地隐名的有益,异常地中小隐名的有益,实行孤独董事有或起作用,世故的、仔细、竭力行使法度付托的拥有权,对参与钞票或事项的孤独暗示,现将2017年度实行孤独董事有或起作用的使习惯于述职列举如下:

一、列席集合:

2017年,我联结了公司的集合。 14 副董事会,列席集合列举如下:

是陆续两倍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 拖欠次数

不联结集合

14 0 0 否

未产生陆续两倍未亲自列席集合或供职调准速度内陆续一打的月未亲自列席董事会集合数超越调准速度董事会总额的二分经过的境地。

2017年,我联结了公司的集合。1次隐名大会。

今年,看重在内董事会和隐名的钞票,与公司施行层保全装满沟通,提升了数量庞大的数量庞大的合理化建议。,世故的行使表决权,我信任公司两倍集合的传唤是分歧的。,MAJ已实行相干审批顺序。,合法无效,乃,本董事会的各项钞票及等等事项,无提升反的事项,不当心反暗示。、弃权使习惯于。

二、积极参与公司的方针决策和施行

1、作为公司的孤独董事,2017年我起作用的考察、获取方针决策所需的物,听取参与任职于的报告请示,关怀公司的生产经营、财务施行、相干前卫、顺利地依据等。。

2、董事会复兴战略、著名的、工钱及增长、四特设市政服务机构的审计。雄辩的董事会著名的市政服务机构的部件。,工钱及增长市政服务机构主任委员,审计市政服务机构委员。

2017年依《公司条例》和各特设市政服务机构任务细则的相干要价,专业职业运动组织的行政管理员

参与公司的活期演讲将独自在内。、在内侧地把持规则、重行运用会计人员、使就职提出罪状等顺利地事项的看重,在终止暗示后,专业市政服务机构的暗示被提升。。作为工钱及增长市政服务机构的主任委员,我对公司董事和监事的高薪密谋、限制性一份驱车旅行密谋于2017年举行了审察。。作为著名的市政服务机构的部件,状态指定状总经理的暗示、反之指定状C的等等高级施行任职于。作为审计市政服务机构的部件,我喜欢的是指定状、2016 2017年度演讲和半年度演讲、写评论了2016年和2017年募集资产的寄存和运用使习惯于。,生长了审计市政服务机构专业程度。

三、 2017年颁发的相干孤独暗示

原因相干法度、法规及相干规则,作为公司的孤独董事,我曾经仔细相识的人和反省了公司的事情发挥。,在审察和坚信礼键成绩后,颁发孤独暗示。

1. 2017年4月12日,第五届董事会以第二位十八次集合,对公司2016

年度在内侧地把持自己评价演讲、2016年募集资产寄存及运用使习惯于、中国俱乐部展期合同

会计人员事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配平面图、2016年度推荐

资产减值预备、董事会换届选举六度音程届董事会报考者、对公司名称和缩写的变换颁发了孤独暗示。;界分隐名及等等相干PA服务公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会以第二位第十九次集合,对公司使

贿赂结构性存款或本钱依据倾斜飞行产额、对应用弃置不顾的士兵的资产贿赂。

3. 2017年5月5日,在六度音程届董事会初集合上,公司的指定

高级施行任职于、公司审计部负责人被指定状为。

4. 2017年5月22日,在六度音程届董事会以第二位次集合上,进取心检票员的运用

对自筹资产生趣的小胜颁发了孤独暗示。。

5. 2017年5月31日,在六度音程届董事会第三次集合上,……
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