恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信西方文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职使报到

=honour的隐名和隐名代表:

讲恒信西方文化股份有限公司(以下简化“公司”或“恒信西方”)孤独董事刘登清。2017年,我应了《公司条例》。、忧虑到达份上市的公司孤独董事名物的传导看待、孤独董事任务名物及另一边互相牵连法度、法规、体系的规则和索取,使足够的实行孤独董事的功能,恪尽职守,费尽心血的宣告无罪,技术维护公司兴趣,技术维护全体的隐名的兴趣,异乎寻常地中小隐名的兴趣,执行孤独董事职责或任务,世故的、负责、娓行使法度捐赠的正常的,对关系到建议或事项的孤独看待,现将2017年度执行孤独董事职责或任务的状态述职列举如下:

一、列席汇合点:

2017年,我献身于了公司的汇合点。 14 副董事会,列席汇合点列举如下:

是延续两倍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 茫然的次数

不献身于汇合点

14 0 0 否

未发作延续两倍未亲自列席汇合点或供职时期内延续一打的月未亲自列席董事会汇合点数超越时期董事会总额的二分经过的诉讼。

2017年,我献身于了公司的汇合点。1次隐名大会。

今年,深思关系到董事会和隐名的建议,与公司实行层保持新足够的沟通,增加了好多合理化建议。,世故的行使表决权,我置信公司两倍汇合点的传唤是分歧的。,MAJ已执行互相牵连审批顺序。,合法无效,故,本董事会的各项建议及另一边事项,无增加不信奉国教者的事项,缺乏反看待。、弃权状态。

二、积极参与公司的方针决策和实行

1、作为公司的孤独董事,2017年我驱赶考察、获取方针决策所需的消息,听取关系到任职于的报告请示,关怀公司的生产经营、财务实行、互相牵连使接触、主修许可证等。。

2、董事会引起战略、建造、工钱及鉴定、4特别挑选的审计。讲董事会建造挑选的围攻。,工钱及鉴定挑选主任委员,审计挑选委员。

2017年依据《公司条例》和各特别挑选任务细则的互相牵连索取,专业委员

关系到公司的时限使报到将独自关系到。、内侧的把持名物、重行吸引住主任会计师、装饰使受协议条款的约束等主修事项的深思,在罗盘看待后,专业挑选的看待被增加。。作为工钱及鉴定挑选的主任委员,我对公司董事和监事的高薪工程、限制性份开车工程于2017年停止了审察。。作为建造挑选的围攻,忧虑委员会总经理的看待、为了委员会C的另一边高级实行任职于。作为审计挑选的围攻,我殷勤的是委员会、2016 2017年度使报到和半年度使报到、回忆了2016年和2017年募集资产的安置和应用状态。,精巧的了审计挑选专业程度。

三、 2017年颁发的互相牵连孤独看待

理由互相牵连法度、法规及互相牵连规则,作为公司的孤独董事,我曾经负责认识和反省了公司的事情实行。,在审察和证实中枢成绩后,颁发孤独看待。

1. 2017年4月12日,第五届董事会第二份食物十八次汇合点,对公司2016

年度内侧的把持使近亲繁殖评价使报到、2016年募集资产安置及应用状态、奇纳河俱乐部展期合同

主任会计公司是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配制作节目、2016年度推荐信

资产减值预备、董事会换届选举第六感觉届董事会申请求职者、对公司名称和缩写的变卦颁发了孤独看待。;股份隐名及另一边互相牵连PA占有公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会第二份食物第十九次汇合点,对公司使

采购结构性存款或本钱许可证筑堤乘积、对使用弃置不顾的秘密的资产采购。

3. 2017年5月5日,在第六感觉届董事会最早的汇合点上,公司的挑选

高级实行任职于、公司审计部负责人被委员会为。

4. 2017年5月22日,在第六感觉届董事会第二份食物次汇合点上,聚会劝诱的应用

对自筹资产生趣的排挤颁发了孤独看待。。

5. 2017年5月31日,在第六感觉届董事会第三次汇合点上,……
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