恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信西方文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职小报

名誉的隐名和隐名代表:

栩栩如生的恒信西方文化股份有限公司(以下略号“公司”或“恒信西方”)孤独董事刘登清。2017年,我接受了《公司条例》。、干预达到的股本上市的公司孤独董事机构的辅导看、孤独董事任务机构及停止互插法度、法规、体系的规则和需要,使配药参加竞选孤独董事的功能,恪尽职守,殷勤的实行,预防性维修公司感兴趣的事,预防性维修全部的的隐名的感兴趣的事,主要地中小隐名的感兴趣的事,实行孤独董事职务,拘谨、负责、黾勉行使法度产生的兴趣,对涉及安排或事项的孤独看,现将2017年度实行孤独董事职务的局面述职如次:

一、列席讨论:

2017年,我上了公司的讨论。 14 副董事会,列席讨论如次:

是陆续两倍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 不到次数

不上讨论

14 0 0 否

未发作陆续两倍未亲自列席讨论或供职时代内陆续一打的月未亲自列席董事会讨论数超越时代董事会总额的二分经过的案件。

2017年,我上了公司的讨论。1次隐名大会。

今年,以为涉及董事会和隐名的安排,与公司支配层认为配药沟通,礼物了数量庞大的数量庞大的合理化建议。,拘谨行使表决权,我信任公司两倍讨论的传唤是分歧的。,MAJ已实行互插审批顺序。,合法无效,乃,本董事会的各项安排及停止事项,无礼物意见的分歧的事项,无反看。、弃权局面。

二、积极参与公司的方针决策和支配

1、作为公司的孤独董事,2017年我驱赶考察、获取方针决策所需的传达,听取涉及职员的的报告请示,关怀公司的生产经营、财务支配、互插前卫、有意义的事物打包票等。。

2、董事会建立谋略、指定、工钱及调查、四特别使服役的审计。栩栩如生的董事会指定使服役的部件。,工钱及调查使服役主任委员,审计使服役委员。

2017年依据《公司条例》和各特别使服役任务细则的互插需要,专业副导演

涉及公司的按期小报将独自涉及。、在室内运用的把持机构、重行运用会计人员、使充满定约雇用等有意义的事物事项的以为,在得出结论看后,专业使服役的看被礼物。。作为工钱及调查使服役的主任委员,我对公司董事和监事的高薪放映、限制性的股本鼓励放映于2017年举行了审察。。作为指定使服役的部件,干预指出总经理的看、由于指出C的停止高级支配职员的。作为审计使服役的部件,我干预的是指出、2016 2017年度小报和半年度小报、回忆了2016年和2017年募集资产的寄存和运用局面。,形成了审计使服役专业程度。

三、 2017年宣布的互插孤独看

依据互插法度、法规及互插规则,作为公司的孤独董事,我曾经负责知道和反省了公司的事情参加竞选。,在审察和认可调成绩后,宣布孤独看。

1. 2017年4月12日,第五届董事会居第二位的十八次讨论,对公司2016

年度在室内运用的把持使自花授精评价小报、2016年募集资产寄存及运用局面、柴纳俱乐部展期合同

会计人员事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配计划、2016年度推荐

资产减值预备、董事会换届选举特别感应届董事会报考者、对公司名称和缩写的更动宣布了孤独看。;用桩支撑隐名及停止互插PA任职公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会居第二位的十九岁次讨论,对公司使

便宜货结构性存款或本钱打包票倾斜飞行商品、对使用弃置不顾的亲自的资产便宜货。

3. 2017年5月5日,在特别感应届董事会第一讨论上,公司的挑选

高级支配职员的、公司审计部负责人被指出为。

4. 2017年5月22日,在特别感应届董事会居第二位的次讨论上,进取心招徕的运用

对自筹资产生趣的险胜宣布了孤独看。。

5. 2017年5月31日,在特别感应届董事会第三次讨论上,……
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