恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职公布

敬意的合伙和合伙代表:

讲话恒信东边文化股份有限公司(以下略号“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我服从了《公司条例》。、相干到达产权股票上市的公司孤独董事惯例的护送暗示、孤独董事任务惯例及如此等等中间定位法度、法规、零碎的规则和断言,使装满的柔韧的孤独董事的功能,恪尽职守,勤勉的尽职,预防性维修公司利润,预防性维修一切合伙的利润,主要地中小合伙的利润,执行孤独董事行使职责,仔细的、仔细、尽力行使法度让步的趣味,对关于打手势或事项的孤独暗示,现将2017年度执行孤独董事行使职责的环境述职列举如下:

一、列席大会:

2017年,我接合点了公司的大会。 14 副董事会,列席大会列举如下:

是延续两遍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 缺少的次数

不接合点大会

14 0 0 否

未发作延续两遍未亲自列席大会或供职学时内延续一打的月未亲自列席董事会大会数超越学时董事会总额的二分经过的使适应。

2017年,我接合点了公司的大会。1次合伙大会。

今年,慎重查阅董事会和合伙的打手势,与公司应付层赞成装满的沟通,密谋了多的合理化建议。,仔细的行使选举权,我信任公司两遍大会的召集是分歧的。,MAJ已执行中间定位审批顺序。,合法无效,故,本董事会的各项打手势及如此等等事项,无密谋意见不同的事项,不当心反暗示。、弃权环境。

二、积极参与公司的方针决策和应付

1、作为公司的孤独董事,2017年我迅速的考察、获取方针决策所需的新闻,听取关于作为正式任务人员的的报告请示,关怀公司的生产经营、财务应付、中间定位联络、成年的抵押品等。。

2、董事会建立谋略、决定、工钱及核实、四个一组之物特别指明的审计。讲话董事会决定指明的会员。,工钱及核实指明主任委员,审计指明委员。

2017年秉承《公司条例》和各特别指明任务细则的中间定位断言,专业委员

关于公司的时限公布将独立查阅。、家庭般的温暖把持惯例、重行吸引住主任会计师、封锁一则等成年的事项的慎重,在区域暗示后,专业指明的暗示被密谋。。作为工钱及核实指明的主任委员,我对公司董事和监事的高薪密谋、限制性产权股票激发密谋于2017年停止了审察。。作为决定指明的会员,相干指明总经理的暗示、考虑指明C的如此等等高级应付作为正式任务人员的。作为审计指明的会员,我相干的是指明、2016 2017年度公布和半年度公布、回译了2016年和2017年募集资产的储蓄和运用环境。,发扬了审计指明专业程度。

三、 2017年颁发的中间定位孤独暗示

土地中间定位法度、法规及中间定位规则,作为公司的孤独董事,我先前仔细理解和反省了公司的事情柔韧的。,在审察和使合法化中心成绩后,颁发孤独暗示。

1. 2017年4月12日,第五届董事会其次十八次大会,对公司2016

年度家庭般的温暖把持单一的评价公布、2016年募集资产储蓄及运用环境、中国1971俱乐部展期合同

主任会计公司是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配展现、2016年度可取之处

资产减值预备、董事会换届选举特别感应届董事会攻读学位者、对公司名称和缩写的变换颁发了孤独暗示。;重大利益合伙及如此等等中间定位PA占据期间公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会其次十九岁次大会,对公司使

便宜货结构性存款或本钱抵押品掌握财政产额、对使用弃置不顾的无官职的资产便宜货。

3. 2017年5月5日,在特别感应届董事会头等大会上,公司的指定

高级应付作为正式任务人员的、公司审计部负责人被指明为。

4. 2017年5月22日,在特别感应届董事会其次次大会上,建立详细检查的运用

对自筹资产生趣的取代胜过颁发了孤独暗示。。

5. 2017年5月31日,在特别感应届董事会第三次大会上,……
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