太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

最早的届董事会第十八次接触发作公报

  董事会及全套服装董事许诺:、给错误的劝告性演出或大缺漏,也满足的确实性、精密和完整性由私人的和协同承当责备。。

太平的赡养纸张有限责备公司最早的届董事会于2009年8月9日收回集合第十八次接触的印制的广告,孤独发送电子邮件、通过话筒和直率的服务业印制的广告董事。。比照公司条例的有关规则,董事会于8月18日集合了最早的次董事会接触。,接触以教训付诸表决方法举行。。公司七名董事在董事会接触具有某个时代特征的提到了封面付诸表决支持。,契合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。接触讨论并通过了崇拜者提议:

一、2009年半年度流言蜚语及总结

付诸表决奏效:赞同7票。。。;支持0票;弃权0票。

二、在起作用的重行组成合规总监的提议

公司董事长据以取名,董事会确定续聘石明坤教练机为合规总监。。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该鸟嘴相接触颁发了以下孤独支持。:董事会将史明昆教练机重行组成为合规董事。。史明昆教练机私人的经验回译,为的是公司条例中不在其资历、赡养纸张法及宁静法度、法规、标准化发稿的取缔和限度局限;据以取名顺序契合公司有关规则;赞同在第18次接触上续聘史明昆教练机为合规总监。。

付诸表决奏效:赞同7票。。。;支持0票;弃权0票。

三、在起作用的紧密结合公司高级管理人员的鸟嘴相接触

行政经理据以取名,公司续聘林荣环教练机使从事公司副总统。

王连洲,公司孤独董事、马跃、李炳新对该鸟嘴相接触颁发了以下孤独支持。:董事会续聘林荣环坤教练机使从事公司副总统。经审读林荣环教练机的私人的简历,为的是公司条例中不在其资历、赡养纸张法及宁静法度、法规、标准化发稿的取缔和限度局限;据以取名顺序契合公司有关规则;赞同公司最早的届董事会第十八次接触续聘林荣环教练机使从事公司副总统。

四、2009年中期合规流言蜚语

付诸表决奏效:赞同7票。。。;支持0票;弃权0票。

附件:

一、石明坤教练机简历

二、林荣环教练机简历

三、第十八次接触孤独董事相互关系孤独支持

特别地印制的广告。

太平的赡养纸张有限责备董事会

1999年8月19日

附件一:

石明坤教练机简历:

石明坤教练机,37岁,柴纳国籍,硕士细想生学历。他在柴纳教育电子公司任务、现在称Beijing赡养纸张股份有限公司细想与开发中央。太平的赡养纸张有限责备公司预兆监事,太平的赡养纸张有限责备公司风险监控部行政经理,在职的太平的赡养纸张有限责备公司合规总监。

附件二:

林荣环教练机简历:

林荣环教练机,36岁,柴纳国籍,硕士细想生学历。他曾在华北电力设计工程企业任务。,柴纳银河赡养纸张股份有限公司赡养资产的银行部,东北赡养纸张股份有限公司赡养纸张覆盖部,帕西菲在职的副总统兼董事会草书体大号铅字。

附件三:

太平的赡养纸张有限责备公司

第十八次接触孤独董事相互关系孤独支持

思考《在起作用的构筑孤独董事名物的指挥支持》、上海赡养纸张交易所产权证券上市管理、太平的赡养纸张公司条例和孤独董事任务,we的所有格形式作为太平的赡养纸张有限责备公司(以下省略:公司孤独董事,对公司2009年8月19日集合的最早的届董事会第十八次接触相互关系鸟嘴相接触举行了讨论,关系到公司赡养的相互关系材料,懂命运后,本we的所有格形式的孤独断定,通过详细细想,以下是对是你这么说的嘛!b所触及事项的孤独支持。:

1、在起作用的流言蜚语内公司累计和比较期外观保证人命运及公司流言蜚语期发作或先前具有某个时代特征的发作但继续到流言蜚语期的用桩区分伙伴及关系方职业公司资产命运的孤独支持。

思考柴纳证监会排放的证监发[2003]56号文《在起作用的标准的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观保证人若干问题的印制的广告》及证监发[2005]120号文《在起作用的标准的股票上市的公司外观保证人行动的印制的广告》的智慧,作为公司的孤独董事,鉴于实事求是的姿态,懂和考察公司命运,在审察公司相互关系数据的依据,对公司外观保证人举行认真负责的查核。经查验,以为:

公司可以遵守公司条例的有关规则。,紧缩的控制外观保证人风险;公司契合《在起作用的标准的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外观保证人若干问题的印制的广告》及《在起作用的标准的股票上市的公司外观保证人行动的印制的广告》的规则,缺少许诺。。

公司伙伴不职业公司资产,都不的在大伙伴及其关系方占领公司;公司大伙伴及其关系方紧缩的比照国家法度法规及《公司条例》的规则行使其标题,未直率的或间接得来的用手玩弄公司方针决策和D。

2、在起作用的紧密结合合规总监的孤独支持。

董事会将史明昆教练机重行组成为合规董事。。史明昆教练机私人的经验回译,为的是公司条例中不在其资历、赡养纸张法及宁静法度、法规、标准化发稿的取缔和限度局限;据以取名顺序契合公司有关规则;赞同在第18次接触上续聘史明昆教练机为合规总监。。

3、在起作用的紧密结合高级管理人员的孤独支持。

董事会续聘林荣环坤教练机使从事公司副总统。经审读林荣环教练机的私人的简历,为的是公司条例中不在其资历、赡养纸张法及宁静法度、法规、标准化发稿的取缔和限度局限;据以取名顺序契合公司有关规则;赞同公司最早的届董事会第十八次接触续聘林荣环教练机使从事公司副总统。

孤独董事:王连洲、马跃、李冰新

2009年8月19日

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