力帆实业(集团)股份有限公司

(到B034版)

在音色期内不注意感化先前的会计职业机遇。。

去买东西合与合决算表

1合眼界变动的阐明

2这一工夫的干是新言之有理的,这是本课题的干。

2.1这一工夫是新言之有理的分店。、特殊目的干、经过受命实行或LE模型把持权的事情实质性

单位:元 流传:大众币

.2.2现期不再使开始生效合眼界的分店、特殊目的干、经过受命实行或LE模型把持权的事情实质性

单位:元 流传:大众币

近海的实质性首要音色冠词3种转换率

有价证券加密:601777 有价证券略号:力帆使产生兴趣 公报号:临2011-036

Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司

第八日届董事会次要的次举行或献身于会议公报

公司的全部的盟员和董事会干杯在那里、给错误的劝告性规则或严重降下,其满足的的事实。、精确未经触动的的个人和协同责任。

Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司(以下称“力帆使产生兴趣”或“公司”)于2011年8月11日传唤次要的届董事会第八日次举行或献身于会议。举行或献身于会议环行的及投标等纸已于2011年7月31日以副本或电子邮件办法服务业入席董事,举行或献身于会议应由12位董事列席。,12位现实董事,举行或献身于会议的叫进来和叫进来与参与事项相一致。。

举行或献身于会议经过现场开票办法经过了如次投标。,定案如次。:

一、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司2011年半年度音色的投标》

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

法案仍需针对同伙大会以为。。

挑出水果:12票使和谐一致。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

二、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司〈对放证券上市的公司专项参战的自查音色及整改暗中策划〉的投标》

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

挑出水果:12票使和谐一致。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

三、 以为经过了《对附加的圆满的Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司机构设置的投标》

推理公司投掷必要,使和谐一致增设总技师问询处,一本正经生孩子和技术体系的片面实行。

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四、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司募集资产寄存品和现实应用环境专项音色的投标》

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

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五、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司2011年度对内部的分店陈设认可证位置的投标》

使和谐一致2011年度公司及分店估计陈设不超越大众币32亿元(或当量外汇,认可证),认可证产生包孕公司与公司暗中的彼此的认可证。。这次认可证位置无效期至2011年度同伙大会传唤之日止。

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

本投标仍需针对同伙大会以为。。

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六、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司分店力帆国际(用桩支撑)股份有限公司收买一致海内分店的投标》

使和谐一致由力帆国际(用桩支撑)股份有限公司收买眼前公司及业务或活动范围分店把持的美国力帆工商股份有限公司、力帆机动车创造贸易股份有限公司、力帆除英国外的欧洲国家有限责任公司、力帆法国股份有限公司、新力帆墨西哥城有限责任公司、帆船公家股份有限公司、意大利力帆有限责任公司、泰国力帆创造股份有限公司、力帆-越南机动车创造合资去买东西9家海内子公司,对买主有利的价钱鉴于最亲近的的经审计的净资产有价值。。公司同伙会认可实行层操纵。、转变资产的报答等。,知识出版苦差事应由SP落实。。

本投标仍需针对同伙大会以为。。

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七、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司收买台州欧铭机动车股份有限公司的投标》

使和谐一致以现钞办法收买(包孕股权收买和粮食物股份办法)自然人林瑞玉和林华智协同持大约泰州市欧铭机动车股份有限公司51%的股权,鉴于2011年4月30日评价日期的估值,总购买价钱估计将遂愿1摆布。,500万元。上述的全部的收买资产均由力帆使产生兴趣募集。。董事会认可实行公司控制签名和质押生活乏味。、购货报答及其他的事项,届期公司将附加的落实知识出版苦差事。

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八、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司分店力帆越南机动车创造分支机构让7家献身于分店股权的投标》

使和谐一致公司用桩支撑分店力帆越南机动车创造分支机构让其作为共同苦差事方与国际(首要是重庆慢车)相称商在越南河内协同授予献身于的力帆-通盛机动车部品创造分支机构、李帆继丽机动车一部分创造协会、力帆-枝城机动车配件创造合资公司、李帆卓丽移动的联姻创造公司、越南兴安盟机械股份有限公司、力帆-徐光机动车一部分创造合资公司、四川重庆紧密机械使产生兴趣股份有限公司7辆机动车P,让价钱是鉴于全部目的公司的审计有价值,请参阅2011的1-8月控制。,去买东西双方议妥后的定价让给共同苦差事伙伴。董事会认可经纪层抬出去内部的审计,知识出版苦差事应由SP落实。。

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九、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司外部典赠实行办法》

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

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十、 以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司分店重庆力帆乘用车股份有限公司授予“力帆汽车一部分退去基于冠词”的投标》

使和谐一致重庆力帆乘用车股份有限公司拟抬出去“力帆汽车一部分退去基于冠词”的设计图,新生事物目的为年生孩子退去车型及配件15万套,冠词测量总授予为109797.47万元,在那里面新增新生事物授予88109.15万元,结算不固定的2亿1688万3200元。

本投标仍需针对同伙大会以为。。

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十一、以为经过了《建议传唤Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司2011年第一流的暂时同伙大会的投标》

使和谐一致就先行的互相牵连投标于2011年8月30日(星期二)在重庆沙坪坝区上桥张家湾60号力帆大厦举行或献身于封闭或限制传唤2011年第一流的暂时同伙大会以为。

典礼请参阅上海有价证券去买东西税网站(www. sSE.com)公报。

挑出水果:12票使和谐一致。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

格外地环行的!

Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司

董事会

8月11日,二

有价证券加密:601777 有价证券略号:力帆使产生兴趣 公报号:临2011-037

Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司

对放证券上市的公司专项参战的自查音色

整改暗中策划公报

公司的全部的盟员和董事会干杯在那里、给错误的劝告性规则或严重降下,其满足的的事实。、精确未经触动的的个人和协同责任。

推理奇纳河证监会《对投掷放证券上市的公司管理专项参战参与事项的环行的》(证监公司字[2007]28号)与奇纳河证监会重庆接管局(以下略号“重庆证监局”)《对获得或结束重庆证券上市的公司管理专项参战参与苦差事的环行的》(渝证监发[2007]103号)的精力,Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司(以下略号“公司”)对照自查事项,推理公司条例、《有价证券法》、《证券上市的公司管理直的》、证券上市不变的及其他的互相牵连法度、法规,与公司条例。、同伙大举行或献身于会议事不变的、董事会顺序不变的、中西部及东部各州的县议会的内部的次要法规等,2011年3月初的并联公司管理、内把持度圆满的及落实环境的自查,在自检次,他承兑了Chongqi的反省。,在2011年6月14日收到重庆证监局下发的《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司现场反省的接管反对函》(渝证监市函[2011]68号,以下略号反对书。公司董事、监事、最高级实行任职于像这样次自查中找到的成绩及重庆证监局反省找到的待整改事项传唤了专项举行或献身于会议,混合公司条例、《有价证券法》等互相牵连法度法规与公司条例。等内部的次要法规,自查中在的成绩及反对书中在的成绩,提议整改办法,亲手反省中找到的成绩、重庆有价证券接管机构现场反省中找到的成绩:

一、自查整改暗中策划中找到的成绩

亲手反省后,公司管理仍在些许强求的处理的成绩。:

(1)董事会特殊委员的效能必要

整改办法:董事会确切地阐述了任一战术。、著名的人物、审计、4个薪酬和制止特殊委员,确切地阐述了特意委员的苦差事细则。。首要委员对公司严重事项的决议,战术规划、内部的把持办法及其薪酬与制止办法,但跟随公司的投掷,对董事会方针决策机制的高等的请求允许,这就请求允许各特意委员使充分活动各自的效能。,放公司的科学方针决策生产能力。。

改正工夫:持续

整改一本正经人:董事长 尹明善;董事会书桌 唐笑董

(二)董事、实行者和最高级实行者的栽培必要附加的放

整改办法:跟随有价股票行情的不休投掷,有价证券接管法、正态化纸和其他的正态化纸的持续改善,公司必要即时布局董事。、监事和最高级实行任职于努力赶上新的和主编的法度。、法规,同时,朕将附加的放理事。、自治智力与监事、最高级实行任职于的使正常化,不休推公司董事、监事和最高级实行任职于忠实、勤劳、仔细落实职责。

改正工夫:持续

整改一本正经人:董事会书桌 唐笑董

(三)持续放授予者相干实行。

整改办法:授予者相干实行的产生眼前区别简略。,最好的经过现场接见、打电话、与机构和流通同伙沟通。。放授予者相干实行不仅是内在请求允许,这也任一俗人的战术苦差事。,就此而论,公司将持续探究授予者相干人,对待小机件努力赶上和实行苦差事。,开创实行理念与办法,适应不同情况新局面的请求允许。

改正工夫:持续

整改一本正经人:董事会书桌 唐笑董

(四)附加的放公司会计职业雇员对《去买东西会计职业准则》及财务知识出版请求允许的懂得和落实程度

整改办法:公司将附加的放各自的分部。、分店会计职业任职于的专业栽培,粮食物分、分店财务反省,附加的放公司会计职业雇员对《去买东西会计职业准则》及财务知识出版请求允许的懂得和落实程度。

改正工夫:持续

整改一本正经人:财务一本正经人 耶长春

二、重庆证监局现场反省中找到的成绩

(1)公司管理与知识出版

1、严重事项未落实审批生活乏味

经查,你公司分店重庆力帆工商(批)进退去股份有限公司(以下略号力帆进退去)2011年1-4月分清与奇纳河岸使产生兴趣股份有限公司重庆沙坪坝分成小分支、奇纳河新生事物岸使产生兴趣股份有限公司重庆北新区分成小分支、售汇礼仪。鉴于2011年4月30日,力帆进退去付托两家岸拍卖1亿2000一百万抵制A,送货日期为2011年10月至2012年2月。。上述的严重事项未核实弥撒书的章节的审察和审察。,它两者都不是以暂时公报的产生出版的。,不一致公司条例的。、使产生兴趣上市不变的的参与规则。

整改办法:2011年6月30日公司次要的届董事会第七次举行或献身于会议以为经过了《对Lifan工商(批)使产生兴趣股份有限公司投掷远期结汇、外汇事情投标,使和谐一致公司2011年度累计产生远期结汇、售汇去买东西接近不超越3.4亿抵制,并认可主席在上述的限额内签字远期结算礼仪、售汇礼仪。工夫从2011年1月起12个月内无效。,它将在每年decrease 减少向董事会音色。。

推理习惯规则,与互相牵连法度参与、法规、次要法规暗中不注意冲。,董事会具有应用公司ASE的方针决策权:运用的款项不超越最亲近的一期经审计的公司财务音色决定的总资产的30%”。推理同伙大举行或献身于会议事不变的,一打的月内的外国授予(包孕股权)、实际授予和其他的产生的授予,下同)及分店授予、资产去买东西、付托理财款项占公司最亲近的一期经审计总资产30%里边的,董事会具有审察容忍权。;十二、本公司在分店的外部授予和授予、资产去买东西、付托理财款项超越公司最亲近的审计的,经董事会以为,同伙大会容忍。”按照2011年公司累计授予产额还没有超越2010年度总资产的30%,上述的去买东西由董事会以为。。

改正工夫:已获得

整改一本正经人:总统 尚游

2、三控制将附加的使正常化。

经查,贵公司传唤同伙大会时,大肚子同伙献身于代表,举行或献身于会议的顺序在法度缺陷。。三举行或献身于会议纪要、挑出纸和其他的举行或献身于会议纸的排归档。董事会下设阴谋的代价委员效能有待附加的加工(如次要的届董事会第三次举行或献身于会议聘用高管的投标,著名的人物委员先前不注意思索过。。

再一次,你的分店的董事会。、中西部及东部各州的县议会、同伙大会效能不正常,互相牵连事项不直立支柱,以造成方针决策跑过,母分店管理程度有待放。。

整改办法:

该公司曾传唤过同伙大会。,列席举行或献身于会议的大肚子同伙重庆力帆用桩支撑股份有限公司的参会代表均为公司条例定代表人陈巧凤未婚妻,该公司的代表是童贵志老百姓,落实董事。。鉴于对举行或献身于会议顺序的懂得不敷,公司不请求允许上述的列席者收回萨拉·阿塔尔的权利。。公司将请上述的大肚子同伙就从前传唤的同伙大会挑出事项粮食流出合法无效的认可付托书。后世,公司将迫切的传唤同伙大会。、中华大众共和国有价证券法、证券上市的公司同伙大会法及其他的法度、法规、法规抬出去。

公司三举行或献身于会议纪要、开票纸和其他的举行或献身于大会早已特意排过了。。

公司将放董事会的特意委员。,迫切的落实特意委员的抬出去细则,布局时限举行或献身于会议,最后阶段举行或献身于会议纪要,使充分活动专业委员的专业作用,助长科学方针决策。

公司将地平纬度注重IT的使正常化运作。,争取整改,直立支柱方针决策顺序,圆满的公司管理建造物风格,放规范作业程度。

改正工夫:持续

整改一本正经人:董事长 尹明善;董事会书桌 唐笑董

3、孤独董事不有着资历。

经查,你公司的孤独董事郭孔慧、王玮还不注意发生孤独董事的资历。,不一致《对在证券上市的公司体格孤独董事办法的护送反对》(证监发[2001]102号)的互相牵连规则。

整改办法:孤独董事王巍已于2011年5月完成深圳有价证券去买东西税颁布的[深市公司高管(孤独董事)栽培字(1103406722)号]毕业证明。

孤独董事郭孔辉将献身于上海有价证券去买东西税于2011年7一个月的时间实施的孤独董事资历栽培。郭孔慧将依然不注意资历,直到往年decrease 减少底。,董事会将重行当选为新的孤独董事。。

改正工夫:2011年12月底从前

整改一本正经人:董事会书桌 唐笑董

4、Beibei变脏操纵未即时出版

2011年1月15日,重庆市大众内阁《对重庆市碚城新生事物功劳有限责任公司积累变脏的批》使和谐一致将你公司用桩支撑分店重庆力帆汽车股份有限公司说出来源北碚区梨园村72号片区的7.1万平方米变脏交由重庆市碚城新生事物功劳有限责任公司做为使牢固性积累用地。贵公司未即时环行的此严重事项。。

整改办法:《对重庆市碚城新生事物功劳有限责任公司积累变脏的批》为重庆市大众内阁办公厅批给北碚区大众内阁,使和谐一致重庆市沛诚建造物投掷股份有限公司。恢复不注意直地感觉公司。,不注意对搜集和贮暗中策划作流出体阐明。,依据,该公司不注意以暂时ANNO的产生出版。,懂得上有弯曲。。公司在2011年3月25日次要的届董事会第三次举行或献身于会议以为经过了《对公司用桩支撑分店重庆力帆汽车股份有限公司变脏收储的投标》,并发布的新闻公报。。结果眼前,内阁还没有与公司就详细抬出去举行沟通。。公司迫切的落实知识出版苦差事。

改正工夫:持续

整改一本正经人:董事会书桌 唐笑董

5、接见机构授予者必要使正常化

2011年3月16日,当你的公司收到些许机构授予者时,,向沉思任职于指的是2010的收益、知识,如获利,还没有有议论余地的出版。。上述的行动不一致《证券上市的公司知识出版实行办法》(证监会令第40号)及使产生兴趣上市不变的的参与规则。

整改办法:鉴于缺少机构沉思任职于的亲身经历,答复成绩,亲身经历不敷,公司任职于不注意指的是公司收益。、还没有有议论余地的出版的知识,如获利。。但事先并不注意陈设精确的创纪录的。,恰当的提到了上将的数字。。侵入,公司将放对实行办法的沉思。,屯积此类事情再次产生。。

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