太极实业:2014年第一次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

太极工业:暂时成为搭档大会基本的降神会传达

无锡太极工业股份股份有限公司

2014宁愿届暂时成为搭档大会

降神会资料

2014年10月30日

无锡太极工业股份股份有限公司

2014宁愿届暂时成为搭档大降神会程降神会集合时期:现场降神会时期:2014年10月30日午后 14:30电网络开票时期:2014年10月30日午前 09:30-11:30,午后 13:00-15:00现场降神会集合色点:公司干部降神会室(无锡市下甸桥南堍)一、降神会开端两、大降神会程和决议方法的经过

这次降神会采取现场开票与电网络开票相结合的方法。

降神会将为承认成为搭档供应电网络开票平台。,成为搭档可以经过公司行使决议权。。三、审察法案

安排1、发生着的委托用桩区分分店太极微电子为用桩区分分店太极半导体供应高的2400 一元纸币保证人人限制的求婚四、答复提议成为搭档5、开票决议上述的法案六、经过 2014宁愿届暂时成为搭档大会决议七、江苏世纪铜仁糖衣陷阱掮客整个流利地读出法度暗示书、大会完毕安排1、发生着的委托用桩区分分店太极微电子为用桩区分分店太极半导体供应高的 2400 一元纸币保证人人限制的求婚入席成为搭档:

公司用桩区分分店太极微电子拟为用桩区分分店太极半导体供应高的 2400 一元纸币保证人人限制,获得安全限制如次

一、获得安全态势综述

2013年1月9日,无锡太极工业股份股份有限公司(以下略语“无锡太极”或“公司”)与香港科錋友联股份有限公司(以下略语“科錋公司”)合资使被安排好了太极微电子(苏州)股份有限公司(以下略语“太极微电子”,公司持股衡量为95%,表示资本1600一元纸币)和太地半导体,用于辨别是非收买新义微电子(苏州)股份有限公司及新义半导体(苏州)股份有限公司资产(详见 2013 年 2 月 8 日登载在上海证券报、奇纳证券报及上海证券所网站  的《无锡太极工业股份股份有限公司资产收买、国外投资与部委徙排定公报,公报号:面容2013-01。

太极微电子与太极半导体自 2013 年 1 月确立或使安全以后一向实行使一致运营。鉴于相干资产收买后创作室战场等资产相信太极微电子名下,这两家公司的运作次要是在太极半导体公司举行的。,为了无效保证人充其量的扩张和技术进步,增长公司的竟争能力,太极微电子董事会照顾经过了“发生着的公司为太极半导体(苏州)股份有限公司涂融资供应保证人人、总保证人薪水不超越2400一元纸币的求婚,一致同意为太极半导体堆投资及安心堆各类融资供应高的 2400 一元纸币保证人人限制。太地半导体资产负债率超越70%,比照上海证券交易股上市圣职授任,此意向应针对给总公司无锡太极董事会董事会。2014年10月14日,无锡太极董事会七届十次降神会照顾经过了《发生着的委托用桩区分分店太极微电子为用桩区分分店太极半导体供应高的 2400 一元纸币保证人人限制的求婚》。

二、保证人人人的基本传达

太极半导体由无锡太极与香港科錋友联股份有限公司(以下略语“科錋公司”)于 2013年1月9日合资使被安排好,该公司的总投资为4500一元纸币。,表示资本1500一元纸币,无锡太极1425万元,占95%,港币75万元,占5%,表示地苏州工业区人工合成保税地区金星路 158 号建屋 1 号创作室,次要应付的细想、开采、封装、测验、半导体生利的生利,供应售后服务。

江苏公证天业会计事务所(特别合伙人)审计,直到2013年12月31日,太地半导体公司一共达数万亿的雄鹿。,净资产为 2667 万元;2013 年营业收益  亿元,净赚67亿5400万元。

到2014年6月30日底,太地半导体总资产,净资产 165 万元;2014年上半年度收益 8311 万,净赚为25亿200万元(不是审计)。

三、获得安全拟定议定书的次要内容

这次保证人人事项是太极微电子为太极半导体堆投资及安心堆各类融资供应高的 2400 一元纸币保证人人限制,缺勤详细的获得安全拟定议定书。

四、董事会暗示

太极微电子与太极半导体自 2013 年 1 月确立或使安全以后一向实行使一致运营。鉴于相干资产收买后创作室战场等资产相信太极微电子名下,这两家公司的运作次要是在太极半导体公司举行的。,故太极微电子此次为太极半导体供应高的 2400 一元纸币保证人人限制能较好地保证人太极半导体筹措资产举行充其量的扩张与技术晋级,增长公司的竟争能力。这种保证人人将不会对公司发生负面印象。,不印象公司的可继续,公司和中小企业的法定权益不受伤害。。公司能遵守相干法度。、公司条例和体格的规则,说明外观保证人人行动,公司外观保证人人决策程序是合法的。。

五、公司外观保证人人美国昆腾公司及过期薪水

对董事会的末版条款,本公司及用桩区分分店外观保证人人剩余物为 34, 万元(整个为对全资分店江苏太极工业新材料股份有限公司及用桩区分分店太极半导体的保证人人),最新阶段净资产会计核算(2013年末)。公司缺勤过期的外观保证人人。

请照顾!

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