恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职宣告

估价的成为搭档和成为搭档代表:

讲话恒信东边文化股份有限公司(以下约分“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我顺应了《公司条例》。、向发展证券上市的公司孤独董事惯例的正好支持国教、孤独董事任务惯例及其他的相互关系法度、法规、零碎的规则和必需品,使路堤训练孤独董事的功能,恪尽职守,刻苦的清偿,保养公司救济金,保养每个人成为搭档的救济金,尤其地中小成为搭档的救济金,实行孤独董事税收,拘谨、负责、黾勉行使法度托付的正当,对涉及打手势要求或事项的孤独支持国教,现将2017年度实行孤独董事税收的境况述职如次:

一、列席讨论会:

2017年,我上了公司的讨论会。 14 副董事会,列席讨论会如次:

是陆续两倍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 缺乏的次数

不上讨论会

14 0 0 否

未发作陆续两倍未亲自列席讨论会或供职连续内陆续一打的月未亲自列席董事会讨论会数超越连续董事会总额的二分经过的环境。

2017年,我上了公司的讨论会。1次成为搭档大会。

今年,尊敬适用于董事会和成为搭档的打手势要求,与公司能解决层保持健康路堤沟通,增加了诸多合理化建议。,拘谨行使选举权,我置信公司两倍讨论会的传唤是分歧的。,MAJ已实行相互关系审批顺序。,合法无效,像这样,本董事会的各项打手势要求及其他的事项,无增加支持国教的事项,无支持支持国教。、弃权境况。

二、积极参与公司的方针决策和能解决

1、作为公司的孤独董事,2017年我主动精神考察、获取方针决策所需的新闻,听取涉及参谋的报告请示,关怀公司的生产经营、财务能解决、相互关系前卫、大人物们打包票等。。

2、董事会创办战略、名声、工钱及进入、4特设协商会议的审计。讲话董事会名声协商会议的身体部位。,工钱及进入协商会议主任委员,审计协商会议委员。

2017年如《公司条例》和各特设协商会议任务细则的相互关系必需品,专业副导演

涉及公司的活期宣告将独立适用于。、内容把持惯例、重行使用主任会计师、投资额同上等大人物们事项的尊敬,在经营支持国教后,专业协商会议的支持国教被增加。。作为工钱及进入协商会议的主任委员,我对公司董事和监事的高薪详细提出某事、限制性证券励磁详细提出某事于2017年举行了审察。。作为名声协商会议的身体部位,向构成总经理的支持国教、考虑构成C的其他的高级能解决参谋。作为审计协商会议的身体部位,我体恤的是构成、2016 2017年度宣告和半年度宣告、回忆了2016年和2017年募集资产的存款和应用境况。,精心制作的了审计协商会议专业程度。

三、 2017年颁发的相互关系孤独支持国教

粉底相互关系法度、法规及相互关系规则,作为公司的孤独董事,我曾经负责知识和反省了公司的事情训练。,在审察和坚信礼键成绩后,颁发孤独支持国教。

1. 2017年4月12日,第五届董事会第二的十八次讨论会,对公司2016

年度内容把持纯净的评价宣告、2016年募集资产存款及应用境况、奇纳俱乐部展期合同

主任会计事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配编程序、2016年度推荐

资产减值预备、董事会换届选举第六感觉届董事会报考者、对公司名称和缩写的变换颁发了孤独支持国教。;用桩支撑成为搭档及其他的相互关系PA职业公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会第二的十九岁次讨论会,对公司使

购置结构性存款或本钱打包票筑堤创作、对使用弃置不顾的私有的资产购置。

3. 2017年5月5日,在第六感觉届董事会概要的讨论会上,公司的挑选

高级能解决参谋、公司审计部负责人被构成为。

4. 2017年5月22日,在第六感觉届董事会第二的次讨论会上,当权派细查的应用

对自筹资产生趣的抵换颁发了孤独支持国教。。

5. 2017年5月31日,在第六感觉届董事会第三次讨论会上,……
[单击此处可检查原始课文][检查历史公报]

提词:咱们的网站不使获得其事实和客观现实,涉及机组的买到无效新闻,以收藏使活跃为准,请当心投资额者的风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注