恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职演说

估价的同伙和同伙代表:

雄辩的恒信东边文化股份有限公司(以下缩写“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我观察了《公司条例》。、顾虑树立证券上市的公司孤独董事社会事业机构的护送支持的理由、孤独董事任务社会事业机构及支持物相关性法度、法规、体系的规则和问,使富裕的作战孤独董事的功能,恪尽职守,百折不挠的尽职,时限检修公司利害关系,时限检修整体同伙的利害关系,显著地中小同伙的利害关系,实行孤独董事责任感,恮、负责、励行使法度塌下的合适的,对使担忧可取之处或事项的孤独支持的理由,现将2017年度实行孤独董事责任感的境遇述职如次:

一、列席举行或参加会议:

2017年,我伴随了公司的举行或参加会议。 14 副董事会,列席举行或参加会议如次:

是延续两遍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 心不在焉次数

不伴随举行或参加会议

14 0 0 否

未发作延续两遍未亲自列席举行或参加会议或供职音延内延续一打的月未亲自列席董事会举行或参加会议数超越音延董事会总额的二分经过的经济状况。

2017年,我伴随了公司的举行或参加会议。1次同伙大会。

今年,详述提到董事会和同伙的可取之处,与公司设法对付层雇用富裕的沟通,现在时的了很多地合理化建议。,恮行使选举权,我信任公司两遍举行或参加会议的集合是划一的。,MAJ已实行相关性审批顺序。,合法无效,于是,本董事会的各项可取之处及支持物事项,无现在时的持异议的事项,心不在焉支持支持的理由。、弃权境遇。

二、积极参与公司的方针决策和设法对付

1、作为公司的孤独董事,2017年我驾驶考察、获取方针决策所需的消息,听取使担忧参谋的的报告请示,关怀公司的生产经营、财务设法对付、相关性前卫、有意义的打包票等。。

2、董事会使成为战略、提高、工钱及审问、四价元素特设约定的审计。雄辩的董事会提高约定的盟员。,工钱及审问约定主任委员,审计约定委员。

2017年比照《公司条例》和各特设约定任务细则的相关性问,专业副导演

使担忧公司的时限演说将独自提到。、在室内运用的把持社会事业机构、重行衔接会计人员、封锁展现等有意义的事项的详述,在经营支持的理由后,专业约定的支持的理由被现在时的。。作为工钱及审问约定的主任委员,我对公司董事和监事的高薪测算表、限制性证券车道测算表于2017年停止了审察。。作为提高约定的盟员,顾虑约定状总经理的支持的理由、鉴于约定状C的支持物高级设法对付参谋的。作为审计约定的盟员,我干预的是约定状、2016 2017年度演说和半年度演说、复习了2016年和2017年募集资产的沉淀和运用境遇。,生长了审计约定专业程度。

三、 2017年宣布的相关性孤独支持的理由

争辩相关性法度、法规及相关性规则,作为公司的孤独董事,我曾经负责理解和反省了公司的事情作战。,在审察和确认键成绩后,宣布孤独支持的理由。

1. 2017年4月12日,第五届董事会瞬间十八次举行或参加会议,对公司2016

年度在室内运用的把持私利评价演说、2016年募集资产沉淀及运用境遇、中国1971俱乐部展期合同

会计人员事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配打算、2016年度可取之处

资产减值预备、董事会换届选举直觉届董事会报考者、对公司名称和缩写的变换宣布了孤独支持的理由。;刑柱同伙及支持物相关性PA占有公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会瞬间十九点钟次举行或参加会议,对公司使

紧握结构性存款或资金打包票从事金融活动买卖、对使用弃置不顾的个人的资产紧握。

3. 2017年5月5日,在直觉届董事会头等举行或参加会议上,公司的约定

高级设法对付参谋的、公司审计部负责人被约定状为。

4. 2017年5月22日,在直觉届董事会瞬间次举行或参加会议上,交易细查的运用

对自筹资产生趣的代替宣布了孤独支持的理由。。

5. 2017年5月31日,在直觉届董事会第三次举行或参加会议上,……
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