恒信东方:独立董事刘登清2017年度述职报告_恒信东方(300081)股吧

公报日期:2018-04-25

恒信东边文化股份有限公司

孤独董事刘登清2017年度述职用公报颁发

瞧得起的同伴和同伴代表:

栩栩如生的恒信东边文化股份有限公司(以下缩写“公司”或“恒信东边”)孤独董事刘登清。2017年,我接受了《公司条例》。、几乎到达证券上市的公司孤独董事零碎的指导者启发、孤独董事任务零碎及另一个互插法度、法规、零碎的规则和命令,使充分地训练孤独董事的功能,恪尽职守,勤劳清偿,维修公司义演,维修全部养护同伴的义演,格外地中小同伴的义演,实行孤独董事应变量,持重、仔细、竭力行使法度托付的使加入,对顾虑钞票或事项的孤独启发,现将2017年度实行孤独董事应变量的养护述职列举如下:

一、列席国会:

2017年,我接合点了公司的国会。 14 副董事会,列席国会列举如下:

是陆续两遍吗?

亲自列席人数 付托列席人数 不在意的次数

不接合点国会

14 0 0 否

未发作陆续两遍未亲自列席国会或供职时期内陆续打月未亲自列席董事会国会数超越时期董事会总额的二分经过的情境。

2017年,我接合点了公司的国会。1次同伴大会。

今年,考察参考董事会和同伴的钞票,与公司支撑层保存充分地沟通,现在时的了非常合理化建议。,持重行使选举权,我置信公司两遍国会的召集是划一的。,MAJ已实行互插审批顺序。,合法无效,这么,本董事会的各项钞票及另一个事项,无现在时的不信奉国教的事项,心不在焉支持启发。、弃权养护。

二、积极参与公司的方针决策和支撑

1、作为公司的孤独董事,2017年我驱使考察、获取方针决策所需的教训,听取顾虑参谋的报告请示,关怀公司的生产经营、财务支撑、互插节目主持人、伟大的正当理由等。。

2、董事会预备战略、著名的、工钱及检验、四特设指明的审计。栩栩如生的董事会著名的指明的构件。,工钱及检验指明主任委员,审计指明委员。

2017年比照《公司条例》和各特设指明任务细则的互插命令,专业职业运动组织的行政管理员

顾虑公司的按期用公报颁发将独立参考。、在监狱里把持零碎、重行雇用会计人员、投入规等伟大的事项的考察,在得出结论启发后,专业指明的启发被现在时的。。作为工钱及检验指明的主任委员,我对公司董事和监事的高薪规、限制性证券驱车旅行规于2017年停止了审察。。作为著名的指明的构件,几乎指明总经理的启发、由于指明C的另一个高级支撑参谋。作为审计指明的构件,我关怀的是指明、2016 2017年度用公报颁发和半年度用公报颁发、倒转了2016年和2017年募集资产的存款和应用养护。,冲洗了审计指明专业程度。

三、 2017年颁发的互插孤独启发

粉底互插法度、法规及互插规则,作为公司的孤独董事,我曾经仔细懂和反省了公司的事情训练。,在审察和认可结症成绩后,颁发孤独启发。

1. 2017年4月12日,第五届董事会第二的十八次国会,对公司2016

年度在监狱里把持其评价用公报颁发、2016年募集资产存款及应用养护、柴纳俱乐部展期合同

会计人员事务所是公司2017年度的审计机构。、2016年度利润分配编程序、2016年度建议

资产减值预备、董事会换届选举六度音程届董事会申请求职者、对公司名称和缩写的变卦颁发了孤独启发。;刑柱同伴及另一个互插PA受雇公司资产、公司已就S.。

2. 2017年4月25日,第五届董事会第二的第十九次国会,对公司使

买通结构性存款或本钱正当理由银行业务结果、对应用弃置不顾的亲自的资产买通。

3. 2017年5月5日,在六度音程届董事会一号国会上,公司的委派

高级支撑参谋、公司审计部负责人被指明为。

4. 2017年5月22日,在六度音程届董事会第二的次国会上,反对改革的保守当权派详细检查的应用

对自筹资产生趣的小胜颁发了孤独启发。。

5. 2017年5月31日,在六度音程届董事会第三次国会上,……
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